قطع شبکه پولشویی کریپتو کره شمالی توسط آمریکا؛ نقش اتباع چین در دور زدن تحریم‌ها

وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه پولشویی کریپتوی کره شمالی را تعطیل کرد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دو فرد و یک نهاد را به دلیل پولشویی میلیون‌ها دلار از وجوه غیرقانونی برای عوامل کره شمالی تحریم کرده است. این شبکه، که توسط یک عامل کره شمالی که قبلاً تحریم شده بود رهبری می‌شد، به تبدیل ارزهای دیجیتال و پولشویی برای حمایت از برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی (WMD) و موشک‌های بالستیک این رژیم کمک می‌کرد.

روز سه‌شنبه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که یک شبکه پولشویی کره شمالی را که تبدیل ارزهای دیجیتال به پول نقد را تسهیل می‌کرد و به این رژیم امکان می‌داد میلیون‌ها دلار را پاک‌سازی کند، منهدم کرده است. این شبکه شامل یک شرکت صوری در امارات متحده عربی (UAE) و دو تبعه چین بود که کره شمالی از آنها به عنوان پوششی برای بهره‌برداری از دارایی‌های کریپتو جهت دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد.

به گفته وزارت خزانه‌داری، اتباع چینی لو هوایینگ و ژانگ جیان از طریق یک شرکت صوری مستقر در امارات به نام Green Alpine Trading, LLC، به نقد کردن ارزهای دیجیتال تولید شده از عملیات‌های فناوری اطلاعات جعلی و فعالیت‌های جرایم سایبری کره شمالی می‌پرداختند.