مناطق تحت تحریم ۳۹٪ از تراکنشهای غیرقانونی رمزارز را تشکیل میدهند
مناطق و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در سال ۲۰۲۴، ۱۵.۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی دریافت کردند که ۳۹٪ از کل فعالیتهای رمزارزی غیرقانونی آن سال را تشکیل میدهد. طبق گزارش شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis، ساکنان مناطق تحت تحریم مانند ایران در شرایط اقتصادی محدودکننده به رمزارز روی آوردند. در نتیجه، صرافیهای متمرکز ایرانی (CEXs) شاهد افزایش استفاده و خروج سرمایه بودند و الگوهای تراکنش نشاندهنده فرار سرمایه بود.
در سال ۲۰۲۴، تحریمهای رمزارزی OFAC فراتر از افراد و گروههای کوچک رفت و زیرساختهای مالی حمایتکننده از فعالیتهای غیرقانونی را هدف قرار داد.
در حالی که تعداد کل نهادهای تحت تحریم در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، اثر مالی این سازمانها همچنان قابل توجه بود. تحریمهای آمریکا علیه روسیه با هدف کاهش استفاده از رمزارز در تأمین مالی جنگ علیه اوکراین، فعالیتهای سایبری غیرقانونی و شبکههای جنایت سازمانیافته اعمال شد. با این حال، KB Vostok OOO، یک تولیدکننده پهپاد روسی تحت تحریم، توانست از این محدودیتها عبور کند. از طریق یک تحقیق زنجیرهای، Chainalysis دریافت که KB Vostok با کمک صرافیهای محلی پهپادها را فروخته است:
«این طرف معامله نزدیک به ۴۰ میلیون دلار انتقال را پردازش کرده و از چندین آدرس سپرده در صرافی روسی تحت تحریم Garantex استفاده کرده است که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز را مدیریت کرده و نشاندهنده مشارکت احتمالی شبکه تأمین تجهیزات نظامی روسیه است.»
این گزارش همچنین به ارتباط سایر صرافیهای رمزارزی روسی بدون مجوز و نهادهای تحت تحریم در کمک به پولشویی میلیونها دلار وجوه غیرقانونی اشاره کرد.
علیرغم افزایش صرافیهای رمزارزی بدون احراز هویت (KYC)، اجرای تحریمها منجر به کاهش کلی ورودیها شد. این گزارش بیان میکند:
«بسیاری از افراد و کسبوکارها در این مناطق به رمزارز روی میآورند تا ثروت خود را حفظ کنند، وجوه را از مرزها عبور دهند و از کنترلهای مالی تحمیلی دولتها دوری کنند - سازگاری که ما در ایران شناسایی کردهایم.»
علاوه بر این، خدمات میکسینگ رمزارز مانند Tornado Cash چالشی جدی برای اجرای تحریمها ایجاد میکنند، زیرا میتوانند منبع تراکنشها را ناشناس کنند. در حالی که مقامات توانستند به طور موقت استفاده از Tornado Cash را کاهش دهند، Chainalysis گزارش داد که استفاده از آن در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
«در سال ۲۰۲۴، ورودیها (به Tornado Cash) نسبت به سال قبل ۱۰۸٪ افزایش یافت و روند بازگشتی را که در گزارش جرایم رمزارزی سال گذشته شناسایی کرده بودیم، ادامه داد.»
این افزایش به وجوه سرقتی توسط هکرهای مختلف، از جمله گروه لازاروس مرتبط با کره شمالی، نسبت داده شد. با این حال، با افزایش تمرکز بر رعایت مقررات، ارتباط صرافیهای رمزارزی فراساحلی با خدمات ایرانی به طور مداوم در حال کاهش است.
این گزارش بیان میکند: «کاهش قابل اندازهگیری تعاملات صرافیها با خدمات ایرانی نشاندهنده تأثیر ملموس اقدامات رعایت مقررات در محدود کردن ارتباط با مناطق تحت تحریم است.»
دولت جدید ترامپ کمپین «فشار حداکثری» بر ایران را که توسط وزارت دادگستری آمریکا اجرا میشود، دوباره برقرار کرده است.